Ďalšie právne skutočnosti: |
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 3280/2017, Nz 53999/2017, NCRls 55022/2017 zo dňa 11.12.2017.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3284/2017, Nz 54114/2017, NCRls 55028/2017 zo dňa 11.12.2017.
Akciová spoločnosť VÚB Factoring, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 345 310, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 520/B sa z obchodného registra
v y m a z u j e
v celom rozsahu.
|
(od: 01.01.2018) |
Akciová spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.2.1993 v zmysle ustanovení § 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1026
|
(od: 24.03.1993 do: 31.12.2017) |
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.1994 Stary spis: Sa 1026
|
(od: 29.06.1995 do: 31.12.2017) |
Na valnom zhromaždení dňa 3.6.1993, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/93, Nz 120/93 napísanej dňa 3.6.1993 notárom JUDr. Blahom v Bratislave a dňa 12.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 47/95, Nz 47/95 napísanej dňa 12.4.1995 notárkou JUDr. Rojkovou boli schválené zmeny stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.4.1995. Stary spis: Sa 1026
|
(od: 02.10.1995 do: 31.12.2017) |
Notárska zápisnica Nz 134/96 napísaná dňa 27.3.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.1996, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1026
|
(od: 03.05.1996 do: 31.12.2017) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.9.1996. Stary spis: Sa 1026
|
(od: 14.05.1997 do: 31.12.2017) |
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 19.3.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 42/97, Nz 42/97 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Roj- kovou. Stary spis: Sa 1026
|
(od: 04.11.1997 do: 31.12.2017) |
Na valnom zhromaždení dňa 13.5.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 132A/99, Nz 132A/99 napísanej dňa 13.5.1999 bola schválená zmena stanov, zápisnica z valného zhromaždenia dňa 24.2.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení dozornej rady, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 7.4.1999na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva.
|
(od: 04.08.1999 do: 31.12.2017) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.1999 na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
|
(od: 24.01.2000 do: 31.12.2017) |
Zmena stanov schválená dňa 29.12.1999 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 378/99, Nz 378/99.
|
(od: 27.04.2000 do: 31.12.2017) |
Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.7.2000 a uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.7.2000.
|
(od: 02.08.2000 do: 31.12.2017) |
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.8.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 92/00 napísanej dňa 3.8.2000 notárom JUDr. Kováčovou bola schválená zmena stanov.
|
(od: 27.11.2000 do: 31.12.2017) |
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 365/00 napísanej dňa 6.12.2000 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov.
|
(od: 12.12.2000 do: 31.12.2017) |
Ing.Peter Lukáč - predseda predstavenstva - deň zániku funkcie: 21.1.2002.
Ing. Ľudovít Vitárius - člen dozornej rady - deň zániku funkcie: 5.10.2001.
Ing.Ján Szalay - člen dozornej rady - deň zániku
funkcie: 21.1.2002.
Ing. Ivan Svitek - člen dozornej rady - deň zániku
funkcie: 21.1.2002.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 296/2001, Nz 287/2001 zo dňa 5.10.2001.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.11.2001.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.1.2002.
|
(od: 22.04.2002 do: 31.12.2017) |
Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.5.2002, 17.5.2002, 4.6.2002, 12.6.2002.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002.
|
(od: 03.07.2002 do: 31.12.2017) |
Notárska zápisnica č. N 437/2002, Nz 416/2002 zo dňa 30.11.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zníženie základného imania na 39 904 000 Sk, a to znížením menovitej hodnoty akcií.
|
(od: 12.12.2002 do: 31.12.2017) |
Notárska zápisnica N 558/02 NZ 532/02 zo dňa 23.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov.
|
(od: 28.01.2003 do: 31.12.2017) |
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.4.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti.
Funkcia členov dozornej rady JUDr. S.Schuberta, Ing. R. Noskoviča, JUDr. R. Husára sa končí dňom 19.3.2003.
Funkcia členov predstavenstva JUDr. Ľ. Nemčeka, Dipl. Ing. J. Necpala, Ing. Z. Kalmanovej sa končí dňom 3.4.2003.
|
(od: 06.05.2003 do: 31.12.2017) |
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.6.2003.
|
(od: 12.09.2003 do: 31.12.2017) |
Notárska zápisnica č. N 152 /2004, Nz 27964/2004 zo dňa 31.3.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
Tomas Spurny, MBA, funkcia člena dozornej rady od 19.3.2003 do 31.3.2004.
|
(od: 21.04.2004 do: 31.12.2017) |
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 46/2005, Nz 10876/2005, NCRls 10768/2005 spísanej JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom.
|
(od: 22.03.2005 do: 31.12.2017) |
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 14.06.2005.
|
(od: 26.07.2005 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2005. Funkcia člena predstavenstva Mgr.Miroslava Bernáta skončila 31.08.2005.
|
(od: 29.09.2005 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2008.
|
(od: 29.04.2008 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 13.5.2008.
|
(od: 03.06.2008 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2009 a 25.03.2009.
|
(od: 14.05.2009 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2011
|
(od: 06.10.2011 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2012.
|
(od: 18.08.2012 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 11.04.2013.
|
(od: 24.04.2013 do: 31.12.2017) |
Notárska zápisnica č. N 6/2014, Nz 43/2014 zo dňa 02.01.2014. Notárska zápisnica č. 194/2014, Nz 3700/2014 zo dňa 31.01.2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 31.01.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 195/2014, Nz 3712/2014 uzatvorená medzi spoločnosťou VÚB Factoring, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou Recovery, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 35 771 615 ako zanikajúcou spoločnosťou.
|
(od: 08.02.2014 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014.
|
(od: 29.07.2014 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014.
|
(od: 24.10.2014 do: 31.12.2017) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2016.
|
(od: 26.04.2016 do: 31.12.2017) |
|