Ďalšie právne skutočnosti: |
Notárska zápisnica N 445/96, Nz 443/96 zo dňa 11.11.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: Sa 1807
|
(od: 10.12.1996) |
Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.02.1997 osvedčuje notárska zápisnica N 74/97, Nz 74/97 spísaná dňa 06.02.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
Stary spis: Sa 1807
|
(od: 26.03.1997) |
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.4.1997 pod č. N 124/97, Nz 123/97 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Stary spis: Sa 1807
|
(od: 25.06.1997) |
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1997 zo forme notárskej zápisnice N 105/97, Nz 96/97 napísanej dňa 25.9.1997 notárkou JUDr. Böhmovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena obchodného mena z OB Leasing Slovakia, a.s. na OB Leasing, a.s.
Stary spis: Sa 1807
|
(od: 06.10.1997) |
Notárska zápisnica N 68/98, Nz 62/98 zo dňa 29.4.1998, dodatok č.4 k stanovám.
|
(od: 29.06.1998) |
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.7.1998 pod č. N 163/98, Nz 151/98 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a schválená zmena stanov.
|
(od: 15.10.1998) |
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.4.1999 pod č. N 153/98 Nz 124/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
|
(od: 23.03.2000) |
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.11.1999 pod č. N 329/99 Nz 257/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
|
(od: 31.03.2000) |
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 69/00, Nz 44/00 spísaná notárskym kandidátom Mgr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.2000. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konaných dňa 25. - 26.10.2000.
|
(od: 19.01.2001) |
Osvedčenie o priebehu VZ vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2001, Nz 120/2001 zo dňa 27.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno: pôvodné: OB Leasing, a.s.
|
(od: 28.05.2001) |
Zmena stanov schválená dňa 13.9.2001 valným zhromaždením priebeh kotrého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 339/2001, Nz 302/2001.
|
(od: 19.09.2001) |
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5. 3. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 112/2002,
Nz 108/2002.
|
(od: 26.03.2002) |
Notárska zápisnica č. N 203/2002, Nz 192/2002 zo dňa 28. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti a zmena členov dozornej rady.
Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Karol Bouček, Ing. Libor Bosák, Ing. Ota Mandys a Ing. Dušan Beňovič: 28. 5. 2002.
|
(od: 24.06.2002) |
Notárska zápisnica č. N 799/02, Nz 752/02 zo dňa 26.8.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 13 k stanovám.
|
(od: 08.10.2002) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002.
|
(od: 26.02.2003) |
Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.4.2003.Funkcia člena dozornej rady Ing. D. Popovského zaniká dňa 4.4.2003.
|
(od: 25.09.2003) |
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady prerokované dňa 26.9.2003 na zasadnutí dozornej rady. Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 16.10.2003.
|
(od: 27.04.2004) |
Notárska zápisnica N 156/2004, Nz 2866/2004 zo dňa 2.4.2004.
|
(od: 14.05.2004) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2004.
|
(od: 27.10.2004) |
Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2.12.2005.
|
(od: 21.01.2006) |
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 02.06.2006.
|
(od: 27.06.2006) |
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.6.2006. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždneia zo dňa 27.6.2006.
|
(od: 21.07.2006) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 81/2006, Nz 35135/2006, NCRIs 35059/2006 zo dňa 11.9.2006 - zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2006 - menovanie členov dozornej rady.
|
(od: 29.09.2006) |
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 31.10.2006.
|
(od: 21.11.2006) |
Notárska zápisnica N 16/2007, Nz 15162/2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.04.2007.
|
(od: 03.07.2007) |
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3 zo dňa 28.09.2007.
|
(od: 06.10.2007) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2008. Notárska zápisnica N 48/2008, NZ 26697/2008, NCRls 26410/2008 zo dňa 23.6.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 25. 6.2008. Zápisnica z ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.7.2008.
|
(od: 27.08.2008) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2008. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2008.
|
(od: 05.12.2008) |
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2009.
|
(od: 16.05.2009) |
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 08.10.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2009.
|
(od: 06.11.2009) |
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady č. 4/2009 zo dňa 26.11.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2009.
|
(od: 18.12.2009) |
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.4.2010.
|
(od: 25.05.2010) |
Vzdanie sa funkcie člena a zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.7.2010.
Určenie nového predsedu a podpredsedu predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 2.8.2010.
Notárska zápisnica N37/2010, Nz 27901/2010, NCRls 28357/2010 , dodatok č. 21, zmena stanov.
|
(od: 15.09.2010) |
Zápisnica ústrednej volebnej komisie zo dňa 24.11.2010
|
(od: 10.12.2010) |
Notárska zápisnica č. N 97/2010, Nz 58314/2010, NCRls 59016/2010 zo dňa 22.12.2010.
|
(od: 14.01.2011) |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2011.
|
(od: 11.05.2011) |
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 28.09.2012.
|
(od: 27.10.2012) |
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 14.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady - výpis zo dňa 05.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.11.2012.
|
(od: 15.01.2013) |
Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa 17.01.2014 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2014.
|
(od: 19.02.2014) |
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané formou notárskej zápisnice č. N 41/2015, Nz 14041/2015, NCRls 14369/2015 zo dňa 24.04.2015.
|
(od: 30.05.2015) |
Zmluva o zlúčení N 36/2016, Nz 19511/2016, NCRls 20078/2016 zo dňa 01.06.2016.
|
(od: 01.07.2016) |
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb jedného člena dozornej rady ČSOB Leasing, a.s. zamestnancami spoločnosti zo dňa 14.10.2016.
|
(od: 28.10.2016) |
Výpis so zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.05.2017. Výpis so zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2017.
|
(od: 11.07.2017) |
|