| Ďalšie právne skutočnosti: |
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1992 boli schválené zmeny stanov spoločnosti /do- datok č. 2/ Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
|
(od: 30.07.1993) |
Stanovy spoločnosti zo dňa 17.1.1992 boli zmenené na valnom zhromaždení 23.3.1994 Dodatkom č. 3 stanov. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
|
(od: 04.07.1994) |
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1995. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
|
(od: 13.06.1995) |
mena stanov schválená na MVZ dňa 20.9.1995 (čl.10,13,14). Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
|
(od: 16.10.1995) |
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.05.1996. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
|
(od: 18.07.1996) |
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.1996. Stary spis: Sa 1853
|
(od: 04.04.1997) |
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 174/97, Nz 83/97 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 706 000 000 Sk z 1 981 068 000 Sk na 1 275 068 000 Sk z dôvodu zlepšenia finančných ukazovateľov spoločnosti a zvýšenia výnosnosti akcií - stiahnutím 706 000 akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk jednej akcie. Stary spis: Sa 1853
|
(od: 30.09.1997) |
Zápisnica č. 26/97 z dozornej rady zo dňa 8.9.1997. Notárska zápisnica N 113/97, Nz 12/97 zo dňa 8.12.1997. Stary spis: Sa 1853
|
(od: 16.12.1997) |
Notárska zápisnica N 193/98, Nz 98/98 zo dňa 27.5.1998 a dodatkom č. 4 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998.
|
(od: 20.11.1998) |
Zápisnica č. 29/99 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999.
|
(od: 22.12.1999) |
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.2000 pod č. N 18/2000, Nz 16/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.6.20000 pod č. N 42/2000, Nz 39/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
|
(od: 19.07.2000) |
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.1.2001.
|
(od: 26.03.2001) |
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou
N 141/01 Nz 131/2001 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.6.2001.
Zmena obchodného mena, pôvodné HIROCEM, a.s.
|
(od: 26.06.2001) |
Notárska zápisnica č. N 88/02, Nz 77/02 zo dňa 29.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti.
|
(od: 13.06.2002) |
Notárska zápisnica N 86/2003, Nz 24052/2003 zo dňa 2.4.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov.
Zápisnica z dozornej rady č. 02/03 zo dňa 24.3.2003.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. sa zlučuje so spoločnosťou Holcim betón s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 326 854 a spoločnosťou BETÓN, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 115 dňom 1.7.2003.
Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutých spoločností preberá na seba spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
|
(od: 26.06.2003) |
Notárska zápisnica č. N 112/2004, NZ 35914/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 02/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.2004
|
(od: 29.05.2004) |
Notárska zápisnica č.N 2/2005, NZ 728/2005, NCRls 792/2005 zo dňa 11.1.2005. Zápisnica č. 01/2005 z porady dozornej rady zo dňa 11.01.2005. Funkcia členov predstavenstva J.Aignera, A.Lippa, A.Kubíčkovej, R.Skene a L.Dancsa skončila 11.1.2005.
|
(od: 22.01.2005) |
Notárska zápisnica N 35/2005, NZ 18602/2005, NCRls 18345/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2005.
|
(od: 07.05.2005) |
Protokol z rokovania predstavenia predstavenstva zo dňa 08.03.2005. Správa volebnej komisie zo dňa 13.06.2005. Ing. Peter Hanzo, funkcia člena dozornej rady od 25.06.2001 do 25.06.2005.
|
(od: 15.07.2005) |
Zápis č.4/2005 z porady dozornej rady zo dňa 22.11.2005.
|
(od: 23.12.2005) |
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2006.
|
(od: 06.04.2006) |
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006 o zlúčení so spoločnosťou Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N142/2006, Nz 19711/2006 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 16.05.2006.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S a preberá všetky jej práva a záväzky
|
(od: 24.05.2006) |
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 123/2008 Nz 24031/2008.
|
(od: 03.07.2008) |
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 09.06.2008.
|
(od: 12.07.2008) |
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. zo dňa 31.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 198/2008, Nz 32591/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.7.2008.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
|
(od: 01.09.2008) |
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa (20.03.2009.) 23.03.2009.
|
(od: 29.05.2009) |
Notárska zápisnica N 305/2009, Nz 21751/2009, NCRls 22325/2009 zo dňa 29.6.2009.
|
(od: 08.09.2009) |
Zápisnica č. 01/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2010. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 27.05.2010.
|
(od: 22.06.2010) |
Notárska zápisnica N 211/2010, Nz 24019/2010 zo dňa 06.07.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
|
(od: 09.09.2010) |
Notárska zápisnica N 246/2011, Nz 25128/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2011
|
(od: 10.09.2011) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011
|
(od: 21.10.2011) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2011.
|
(od: 09.11.2011) |
Čiastočný zápis z porady dozornej rady zo dňa 21.03.2012.
|
(od: 03.04.2012) |
Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 zo dňa 29.11.2012 - Zmluva o zlúčení.
|
(od: 01.01.2013) |
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 01.02.2013.
|
(od: 14.02.2013) |
Notárska zápisnica č. N 652/2014, Nz 55139/2014, NCRls 56031/2014 zo dňa 10.12.2014.
|
(od: 17.12.2014) |
Zápisnicaz valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015.
|
(od: 13.05.2015) |
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 31.07.2015
|
(od: 13.08.2015) |
Notárska zápisnica č. N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRIs 30028/2015 zo dňa 25.08.2015.
|
(od: 28.08.2015) |
Účinnosť zmeny zápisu obchodného mena je 01.09.2015.
|
(od: 29.12.2015) |
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2016.
|
(od: 12.07.2016) |
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2017, Nz 28645/2017, NCRls 29382/2017 zo dňa 21.08.2017.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2017, Nz 28674/2017, NCRls 29391/2017 zo dňa 21.08.2017.
|
(od: 01.09.2017) |
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.01.2018.
|
(od: 08.02.2018) |
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2018, Nz 21931/2018, NCRls 22524/2018 zo dňa 04.07.2018.
|
(od: 18.04.2019) |
|
English
