| Ďalšie právne skutočnosti: |
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.7.1999 doplnenou dňa 28.7.1999 a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 326/99, Nz 327/99 zo dňa 2.7.1999 doplnený dňa 28.7.1999 dňa 28.7.1999 do notárskej zápisnice č. N 358/99, Nz 359/99. Súčasťou zakladateľskej zmluvy sú stanovy spoločnosti schválené dňa 28.7.1999. Spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií premenou zo zrušenej spoločnosti RENOMÉ, s.r.o., so sídlom Donská 17, 841 06 Bratislava IČO: 35 704 501, ktorej celé imanie ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, včítane tých, ktoré vzniknú pri daňovej kontrole preberá.
|
(od: 05.08.1999) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.3.2000, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.2.2000 , zápisnica z dozornej rady zo dňa 2.3.2000.
|
(od: 10.03.2000) |
Notárska zápisnica č. N 362/2000, Nz 362/2000 zo dňa 23.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a zmena stanov.
|
(od: 04.09.2000) |
Zvýšenie základného imania, personálne zmeny v dozornej rade a úplné znenie stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.1.2001, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N 39/01, Nz 38/01. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 5.2.2001.
|
(od: 26.02.2001) |
Notárska zápisnica N 507/01, Nz 485/01 zo dňa 2.7.2001 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia prijatého písomným hlasovaním akcionárov spoločnosti o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti - dodatok č. 1 k stanovám. O odstúpenie z funkcie člena dozorne rady zo dňa 20.3.2001.
|
(od: 09.07.2001) |
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13. 2. 2002.
Notárska zápisnica č. N 190/02, Nz 184/02 zo dňa 14. 2.
2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia per
rollam o zvýšení základného imania.
|
(od: 27.03.2002) |
Notárska zápisnica N 617/02 Nz 581/02 zo dňa 27. 6. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 3 k stanovám.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27. 6. 2002.
|
(od: 06.08.2002) |
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.9.2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 30.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 995/02, NZ 938/02
|
(od: 08.01.2003) |
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 31.1.2003.
|
(od: 16.04.2003) |
Notárska zápisnica N 630/2004, Nz 73530/2004 zo dňa 5.10.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
|
(od: 04.02.2005) |
Notárska zápisnica N 176/, Nz 21139/2005, NCRls 20864/2005 zo dňa 12.5.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
|
(od: 14.06.2005) |
Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 25.05.2007 - vzdanie sa funkcie a vymenovanie nového člena predstavenstva.
Notárska zápisnica N 479/2007 Nz 26233/2007 NCRls 26075/2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.06.2007 - zmena sídla spoločnosti, odvolanie a menovanie člena dozornej rady.
|
(od: 13.07.2007) |
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2009.
|
(od: 22.04.2009) |
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.04.2014.
|
(od: 05.06.2014) |
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.03.2015.
|
(od: 21.04.2015) |
|
English
