Výpis z obchodného registra SR

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky

English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 3441/B

Obchodné meno:

UNIQA d.s.s., a.s.

(od: 15.01.2021)

AXA d.s.s., a.s.

(od: 15.03.2007 do: 14.01.2021)

Winterthur d.s.s., a.s.

(od: 01.01.2006 do: 14.03.2007)

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS d.s.s., a.s.

(od: 15.10.2004 do: 31.12.2005)

Sídlo:

Krasovského 3986/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

(od: 15.01.2021)

Kolárska 6
Bratislava 811 06

(od: 01.07.2010 do: 14.01.2021)

Laurinská 18
Bratislava 811 01

(od: 02.08.2005 do: 30.06.2010)

29.augusta 23
Bratislava 811 09

(od: 15.10.2004 do: 01.08.2005)

IČO:

35 903 821

(od: 15.10.2004)

Deň zápisu:

15.10.2004

(od: 15.10.2004)

Právna forma:

Akciová spoločnosť

(od: 15.10.2004)

Predmet činnosti:

vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(od: 15.10.2004)

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

(od: 15.10.2004)

Mgr. Rastislav Havran - Člen predstavenstva
Trnavská cesta 74/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 821 02
Vznik funkcie: 15.01.2021

(od: 27.01.2021)

Ing. Peter Socha - Predseda predstavenstva
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
Vznik funkcie: 01.06.2021

(od: 25.06.2021)

Ing. Rudolf Adam - člen
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 30.11.2005

(od: 10.12.2005 do: 18.05.2012)

Ing. Rudolf Adam - člen
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 30.11.2005 Skončenie funkcie: 15.05.2012

(od: 19.05.2012 do: 18.05.2012)

Ing. Mojmír Boucník - člen
Chrustenice 189
Loděnice 267 12
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2011

(od: 05.11.2011 do: 24.07.2013)

Ing. Mojmír Boucník - člen
Chrustenice 189
Loděnice 267 12
Česká republika
Vznik funkcie: 27.10.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2013

(od: 25.07.2013 do: 24.07.2013)

Ing. Dušan Doliak - člen
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 10.12.2005 do: 05.11.2007)

Ing. Dušan Doliak - člen
Prostredná 16/148
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 06.11.2007 do: 18.07.2011)

Ing. Dušan Doliak - člen
Prostredná 16/148
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 30.06.2011

(od: 19.07.2011 do: 18.07.2011)

Ing. Dušan Doliak - predseda predstavenstva
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 09.12.2005)

Ing. Boris Masloviec - člen predstavenstva
Astrová 48
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 09.12.2005)

Ing. Boris Masloviec - člen predstavenstva
Astrová 48
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2005

(od: 10.12.2005 do: 09.12.2005)

Ing. Peter Nagy - člen predstavenstva
Andovská 5
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 09.12.2005)

Ing. Peter Nagy - člen predstavenstva
Andovská 5
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2005

(od: 10.12.2005 do: 09.12.2005)

Ing. Peter Socha - predseda
Hečkova 16
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 30.11.2005

(od: 10.12.2005 do: 01.07.2016)

Ing. Peter Socha - predseda
Hečkova 16
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 30.11.2005 Skončenie funkcie: 01.06.2016

(od: 02.07.2016 do: 01.07.2016)

Ing. Ľubor Vrlák - člen
Prof. Ondroucha 2334/6
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 30.06.2017

(od: 03.11.2017 do: 30.08.2018)

Ing. Ľubor Vrlák - člen
Prof. Ondroucha 2334/6
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 30.06.2017 Skončenie funkcie: 31.07.2018

(od: 31.08.2018 do: 30.08.2018)

Ing. Ľubor Vrlák - člen
Prof. Ondroucha 2334/6
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 29.06.2012

(od: 28.07.2012 do: 02.11.2017)

Ing. Ľubor Vrlák - člen
Prof. Ondroucha 2334/6
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 29.06.2012 Skončenie funkcie: 29.06.2017

(od: 03.11.2017 do: 02.11.2017)

Ing. Peter Socha - predseda
Hečkova 16
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 31.05.2021

(od: 25.06.2021 do: 24.06.2021)

Ing. Peter Socha - predseda
Hečkova 16
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 01.06.2016

(od: 02.07.2016 do: 24.06.2021)

Ing. Martin Žáček , CSc. - Člen predstavenstva
Pujmanové 882/25
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2021

(od: 27.01.2021)

Ing. Lucie Urválková - Člen predstavenstva
Trytova 1120/6
Praha 9 - Černý Most 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2021

(od: 27.01.2021)

Robert Constantin Gauci - člen
Na Hřebenkách 815/130
Praha 5, Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.08.2017

(od: 18.01.2020 do: 26.01.2021)

Robert Constantin Gauci - člen
Na Hřebenkách 815/130
Praha 5, Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.08.2017 Skončenie funkcie: 14.01.2021

(od: 27.01.2021 do: 26.01.2021)

Robert Constantin Gauci - člen
Na Hřebenkách 815/130
Praha 5, Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.08.2017

(od: 03.11.2017 do: 17.01.2020)

Sébastien Guidoni - člen
Véka utca 22
Budapešť 010 28
Maďarsko
Vznik funkcie: 04.12.2013

(od: 14.03.2014 do: 02.11.2017)

Sébastien Guidoni - člen
Véka utca 22
Budapešť 010 28
Maďarsko
Vznik funkcie: 04.12.2013 Skončenie funkcie: 31.08.2017

(od: 03.11.2017 do: 02.11.2017)

Laurent Jaumotte - člen
Chemin du Renissart 4
Mont (Yvoir) 5530
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.11.2017

(od: 08.03.2019 do: 17.01.2020)

Laurent Jaumotte - člen
Na hřebenech II 1163/3b
Praha 4, Podolí 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.11.2017 Skončenie funkcie: 14.01.2021

(od: 27.01.2021 do: 26.01.2021)

Laurent Jaumotte - člen
Na hřebenech II 1163/3b
Praha 4, Podolí 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.11.2017

(od: 18.01.2020 do: 26.01.2021)

Laurent Juamotte - člen
Chemin du Renissart 4
Mont (Yvoir) 5530
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.11.2017

(od: 08.11.2017 do: 07.03.2019)

Mgr. Helena Radovanská , Phd. - člen
K Lomu 931/16
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2019

(od: 27.04.2019 do: 26.01.2021)

Mgr. Helena Radovanská , Phd. - člen
K Lomu 931/16
Praha 8 - Ďáblice 182 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2019 Skončenie funkcie: 14.01.2021

(od: 27.01.2021 do: 26.01.2021)

Martin Vogl - člen
Heinrich-Heine-Weg 1B
Rösrath 515 03
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.10.2012

(od: 06.12.2012 do: 15.12.2016)

Martin Vogl - člen
Heinrich-Heine-Weg 1B
Rösrath 515 03
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.10.2012 Skončenie funkcie: 15.11.2016

(od: 16.12.2016 do: 15.12.2016)

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

(od: 21.02.2019)

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

(od: 15.10.2004 do: 20.02.2019)

Základné imanie:

47 924 980 EUR Rozsah splatenia: 47 924 980 EUR

(od: 30.05.2015)

59 923 940 EUR Rozsah splatenia: 59 923 940 EUR

(od: 31.12.2014 do: 29.05.2015)

78 404 359,02 EUR Rozsah splatenia: 78 404 359,02 EUR

(od: 19.07.2011 do: 30.12.2014)

78 403 991,8 EUR Rozsah splatenia: 78 403 991,8 EUR

(od: 31.03.2011 do: 18.07.2011)

76 405 719,02 EUR Rozsah splatenia: 76 405 719,02 EUR

(od: 27.01.2009 do: 30.03.2011)

2 301 800 000 Sk Rozsah splatenia: 2 301 800 000 Sk

(od: 15.01.2008 do: 26.01.2009)

1 711 600 000 Sk Rozsah splatenia: 1 711 600 000 Sk

(od: 02.02.2006 do: 14.01.2008)

1 330 800 000 Sk Rozsah splatenia: 1 330 800 000 Sk

(od: 02.08.2005 do: 01.02.2006)

1 150 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 150 000 000 Sk

(od: 30.03.2005 do: 01.08.2005)

300 000 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 000 Sk

(od: 15.10.2004 do: 29.03.2005)

Akcie:

Počet: 23620
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 029 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.

(od: 30.05.2015)

Počet: 23620
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 537 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.

(od: 31.12.2014 do: 29.05.2015)

Počet: 23018
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.

(od: 19.07.2011 do: 30.12.2014)

Počet: 602
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.

(od: 19.07.2011 do: 30.12.2014)

Počet: 23620
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.

(od: 31.03.2011 do: 18.07.2011)

(od: 01.07.2010 do: 30.03.2011)

Počet: 23018
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR

(od: 27.01.2009 do: 30.06.2010)

Počet: 23018
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk

(od: 15.01.2008 do: 26.01.2009)

Počet: 17116
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk

(od: 02.02.2006 do: 14.01.2008)

Počet: 13308
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk

(od: 02.08.2005 do: 01.02.2006)

Počet: 11500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk

(od: 30.03.2005 do: 01.08.2005)

Počet: 3000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk

(od: 15.10.2004 do: 29.03.2005)

Akcionár:

AXA životní pojišťovna a.s.
Evropská 810/136
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika

(od: 02.02.2021)

AXA Leben AG
General Guissan-Strasse 40
Winterthur 8400
Švajčiarska konfederácia

(od: 16.05.2008 do: 01.10.2010)

AXA životní pojišťovna a.s.
Lazarská 13/8
Praha 2 120 00
Česká republika

(od: 02.10.2010 do: 01.02.2021)

Winterthur Life
General Guisan-Strasse 40
Winterthur CH-8401
Švajčiarsko

(od: 15.10.2004 do: 19.12.2005)

Winterthur Life
General Guissan-Strasse 40
Winterthur 8400
Švajčiarska konfederácia

(od: 03.07.2007 do: 15.05.2008)

Dozorná rada:

Cyrille de Montgolfier
Rue de la Tombe Issoire 53
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2008

(od: 18.06.2008 do: 21.11.2008)

Cyrille de Montgolfier - predseda
Rue de la Tombe Issoire 53
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2008

(od: 22.11.2008 do: 28.02.2013)

Cyrille de Montgolfier - predseda
Rue de la Tombe Issoire 53
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2013

(od: 01.03.2013 do: 28.02.2013)

Laurent Goudemant
Place Dillens 7
Brusel 1060
Belgicko
Vznik funkcie: 25.09.2009

(od: 10.10.2009 do: 29.05.2015)

Laurent Goudemant
Place Dillens 7
Brusel 1060
Belgicko
Vznik funkcie: 25.09.2009 Skončenie funkcie: 27.04.2015

(od: 30.05.2015 do: 29.05.2015)

Maciej Szwarc
Jezynova 59
Strzeniówka 05-830
Poľsko
Vznik funkcie: 21.07.2005

(od: 02.08.2005 do: 30.06.2010)

Maciej Szwarc
Jezynova 59
Strzeniówka 05-830
Poľsko
Vznik funkcie: 21.07.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2010

(od: 01.07.2010 do: 30.06.2010)

Alain Thuilot
rue de la Caille 41
Soisy sous Montmorency 952 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 11.12.2009

(od: 13.01.2010 do: 24.07.2013)

Robert Constantin Gauci
Na Hřebenkách 815/130
Praha 5, Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2021

(od: 27.01.2021)

Dr. Mag. Peter Eichler
Myrthengasse 11-13
Viedeň 1070
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.06.2021

(od: 25.06.2021)

Dr. Andreas Bertl
Dr. Teichmann-Gasse 9
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 10.06.2021

(od: 25.06.2021)

Dominique Asse
rue des Bulins 48
Mont Saint Aignan 761 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 27.11.2015

(od: 02.12.2015 do: 20.02.2019)

Dominique Asse
rue des Bulins 48
Mont Saint Aignan 761 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 27.11.2015 Skončenie funkcie: 21.01.2019

(od: 21.02.2019 do: 20.02.2019)

Bruno Brochet
rue Cardinet 153A
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.07.2018

(od: 31.08.2018 do: 19.01.2021)

Bruno Brochet
rue Cardinet 153A
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.07.2018 Skončenie funkcie: 15.10.2020

(od: 20.01.2021 do: 19.01.2021)

Renaud de Coquereaumont
Chemin du Ruisselet 15
Pully 1009
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 19.06.2007 Skončenie funkcie: 31.01.2013

(od: 01.03.2013 do: 28.02.2013)

Renaud de Coquereaumont
Chemin du Ruisselet 15
Pully 1009
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 19.06.2007

(od: 03.07.2007 do: 28.02.2013)

JUDr. Petr Dušek
Všenorská 1716
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 21.01.2019

(od: 21.02.2019 do: 26.07.2019)

JUDr. Petr Dušek
Všenorská 1716
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 21.01.2019 Skončenie funkcie: 31.05.2019

(od: 27.07.2019 do: 26.07.2019)

Sébastien Guidoni
Na Hřebenkách 1304/44
Praha 5, Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.06.2018 Skončenie funkcie: 15.10.2020

(od: 20.01.2021 do: 19.01.2021)

Sébastien Guidoni
Na Hřebenkách 1304/44
Praha 5, Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.06.2018

(od: 10.07.2018 do: 19.01.2021)

Roland Haas
Fellergraben 36
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
Vznik funkcie: 30.11.2005 Skončenie funkcie: 12.06.2007

(od: 03.07.2007 do: 02.07.2007)

Roland Haas
Fellergraben 36
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
Vznik funkcie: 30.11.2005

(od: 10.12.2005 do: 02.07.2007)

Ing. Jan Chalupa
Šmilovského 1264/5
Praha 2 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 01.06.2005)

Ing. Jan Chalupa
Šmilovského 1264/5
Praha 2 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 17.05.2005

(od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)

Kuldeep Kaushik
Calle Carretera del Mediodia 32
Madrid P02 A
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 04.03.2020

(od: 04.07.2020 do: 19.01.2021)

Kuldeep Kaushik
Calle Carretera del Mediodia 32
Madrid P02 A
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 04.03.2020 Skončenie funkcie: 15.10.2020

(od: 20.01.2021 do: 19.01.2021)

Ing. Michal Knapp
Palackého 1598
Roztoky 252 63
Česká republika
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 17.05.2005

(od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)

Ing. Michal Knapp
Palackého 1598
Roztoky 252 63
Česká republika
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 01.06.2005)

Jean-Yves Roger Marie LE BERRE
boulevard Flandrin 8
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 31.01.2013 Skončenie funkcie: 31.01.2018

(od: 31.08.2018 do: 30.08.2018)

Jean-Yves Roger Marie LE BERRE
boulevard Flandrin 8
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 31.01.2013

(od: 01.03.2013 do: 30.08.2018)

Stéphane Charles Sarbach
Zum Hoelzli 17
Winterthur 8405
Vznik funkcie: 11.08.2005

(od: 19.08.2005 do: 09.12.2005)

Stéphane Charles Sarbach
Zum Hoelzli 17
Winterthur 8405
Vznik funkcie: 11.08.2005 Skončenie funkcie: 30.11.2005

(od: 10.12.2005 do: 09.12.2005)

Christen Schnor
Godfrey Street 9
London SW3 3 TA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 26.02.2007)

Christen Schnor
Godfrey Street 9
London SW3 3 TA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 20.02.2007

(od: 27.02.2007 do: 26.02.2007)

Walter Tauchner
Badweg 18
St. Aegyd am Neuwalde A-3193
Rakúsko
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 09.03.2006 do: 05.11.2007)

Walter Tauchner
Schubertgasse 5/11
Wien A - 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 08.03.2006)

Walter Tauchner
Badweg 18
St. Aegyd am Neuwalde A-3193
Rakúsko
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 17.10.2007

(od: 06.11.2007 do: 05.11.2007)

Alain Thuilot
rue de la Caille 41
Soisy sous Montmorency 952 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 11.12.2009 Skončenie funkcie: 26.06.2013

(od: 25.07.2013 do: 24.07.2013)

Ing. Lucie Urválková
Trytova 1120/6
Praha 9 - Černý Most 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.10.2020

(od: 20.01.2021 do: 26.01.2021)

Ing. Lucie Urválková
Trytova 1120/6
Praha 9 - Černý Most 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.10.2020 Skončenie funkcie: 14.01.2021

(od: 27.01.2021 do: 26.01.2021)

Jozef Eugeen Cyriel Van IN
Wannickhove 14
Hove 2540
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 31.01.2013 Skončenie funkcie: 31.01.2018

(od: 10.07.2018 do: 09.07.2018)

Jozef Eugeen Cyriel Van IN
Wannickhove 14
Hove 2540
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 31.01.2013

(od: 01.03.2013 do: 09.07.2018)

Serge Wibaut
Avenue de Phalenes 36/14
Ixelles 1050
Belgicko
Vznik funkcie: 06.11.2008

(od: 22.11.2008 do: 09.10.2009)

Serge Wibaut
Avenue de Phalenes 36/14
Ixelles 1050
Belgicko
Vznik funkcie: 06.11.2008 Skončenie funkcie: 25.09.2009

(od: 10.10.2009 do: 09.10.2009)

Willem Wynaendts - predseda
Chemin du Bornalet 12
Epalinges 1066
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 13.03.2007 Skončenie funkcie: 06.11.2008

(od: 22.11.2008 do: 21.11.2008)

Willem Wynaendts - predseda
Chemin du Bornalet 12
Epalinges 1066
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 13.03.2007

(od: 21.03.2007 do: 21.11.2008)

Ing. Martin Žáček , CSc.
Pujmanové 882/25
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.10.2020 Skončenie funkcie: 14.01.2021

(od: 27.01.2021 do: 26.01.2021)

Ing. Martin Žáček , CSc.
Pujmanové 882/25
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.10.2020

(od: 20.01.2021 do: 26.01.2021)

Ing. Petr Žaluda
Křídlovická 20
Brno 603 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.10.2004

(od: 15.10.2004 do: 12.01.2010)

Ing. Petr Žaluda
Křídlovická 20
Brno 603 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 11.12.2009

(od: 13.01.2010 do: 12.01.2010)

RNDr. Martin Rotkovský , PhD.
Šlejnická 1019/15
Praha 6 – Dejvice 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.10.2020 Skončenie funkcie: 10.06.2021

(od: 25.06.2021 do: 24.06.2021)

RNDr. Martin Rotkovský , PhD.
Šlejnická 1019/15
Praha 6 – Dejvice 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.10.2020

(od: 20.01.2021 do: 24.06.2021)

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 173/2004, NZ 58075/2004 zo dňa 14.07.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka, a v zmysle ust. zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

(od: 15.10.2004)

Notárska zápisnica N 112/2005, Nz 12408/2005, NCRls 12265/2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení zakladného imania a zmene stanov spoločnosti.

(od: 30.03.2005)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2005.

(od: 02.06.2005)

Notárska zápisnica N 242/2005, Nz 34037/2005, NCRls 33569/2005 zo dňa 22.07.2005 - osvedčenie rozhodnutí jediného akcionára - zvýšenie základného imania, zmena sídla, menovanie člena dozornej rady.

(od: 02.08.2005)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2005.

(od: 19.08.2005)

Notárska zápisnica N 14/2006, Nz 1414/2006, NCRls 1390/2006 zo dňa 16.1.2006.

(od: 02.02.2006)

Notárska zápisnica N 69/2007, Nz 6713/2007, NCRls 6746/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti.

(od: 15.03.2007)

Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 12.06.2007 o jedinom akcionárovi spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho orgánu spoločnosti zo dňa 19.06.2007 - menovanie nového člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie člena dozornej rady.

(od: 03.07.2007)

Notárska zápisnica č. N 542/2007, Nz 50871/2007, NCRls 50484/2007 zo dňa 30.11.2007.

(od: 15.01.2008)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4753/2008 zo dňa 18.04.2008 - predchádazajúci súhlas na voľbu člena dozornej rady. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.06.2008.

(od: 18.06.2008)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2008.

(od: 22.11.2008)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009.

(od: 10.10.2009)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009.

(od: 13.01.2010)

Notárska zápisnica N 189/2010, Nz 21867/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

(od: 01.07.2010)

Notárska zápisnica N 100/2011, Nz 9666/2011 zo dňa 17.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

(od: 31.03.2011)

Notárska zápisnica N 242/2011, Nz 24013/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011

(od: 19.07.2011)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.03.2012, ktorým sa mení povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh dňa 07.10.2004.

(od: 31.03.2012)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2012.

(od: 19.05.2012)

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012.

(od: 28.07.2012)

Notárska zápisnica N 858/2012, Nz 40454/2012 zo dňa 30.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

(od: 06.12.2012)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013.

(od: 01.03.2013)

Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 446/2013, Nz 21646/2013, NCR1s 22071/2013 zo dňa 26.06.2013.

(od: 25.07.2013)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2013.

(od: 14.03.2014)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014.

(od: 31.12.2014)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015.

(od: 02.12.2015)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2016.

(od: 02.07.2016)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017.

(od: 03.11.2017)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2018.

(od: 10.07.2018)

Dátum aktualizácie údajov:	21.09.2021
Dátum výpisu:	22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)

OBCHODNÝ REGISTERNA INTERNETE

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE