| Ďalšie právne skutočnosti: |
Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s. dňa 26.08.2003, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 295/2003, Nz 74151/2003 schválilo Zmluvu o zlúčení spoločností Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 016 667 a Sauer - Danfoss s.r.o., sídlo areál ZTS a.s. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 31 420 737 a Sauer Danfoss (Považská Bystrica) a.s., sídlo Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 626 572 a rozhodlo o zrušení spoločnosti Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s. bez likvidácie jej zlúčením.
Spoločnosť Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s., IČO: 36 016 667 sa zlučuje so spoločnosťou Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s., IČO: 31 626 572, sídlo Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica, ktorá sa stáva jej univerzálnym právnym nástupcom a na ktorú prechádza celé jej obchodné imanie, práva a povinnosti (vrátane neznámych).
So súhlasom Daňového úradu Dubnica nad Váhom č. 668/230/51822/03/Kor zo dňa 21.07.2003 sa obchodná spoločnosť Sauer - Danfoss (Dubnica) a.s., areál ZTS a.s. 924, Dubnica nad Váhom, IČO 36 016 667 podľa § 68 ods.1, 2, 3 písm. b) Obchodného zákonníka dňom 01.01.2004 z obchodného registra v y m a z á v a .
Účinky zlúčenia nastávajú podľa § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka.
|
(od: 01.01.2004) |
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.12.1996 v súlade s ustanovením §§ 24, 154, 172, 175 zák. č.513/91 Zb. a prijatím stanov.
|
(od: 31.12.1996 do: 31.12.2003) |
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 31/97, NZ 29/97 zo dňa 19.01.1997) prijalo dodatok č. 1 k stanovám a.s.
|
(od: 01.07.1997 do: 31.12.2003) |
Predstavenstvo dňa 29.05.1997 rozhodlo o udelení novej prokúry.
|
(od: 01.12.1997 do: 31.12.2003) |
Predstavenstvo dňa 23.04.1997 schválilo nové prokúry.
|
(od: 02.12.1997 do: 31.12.2003) |
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N: 336/98, Nz 325/98 zo dňa 24.11.1998) rozhodlo o ďalšej zmene stanov a.s., ktorá sa vykonala formou zrušenia pôvodných stanov zo dňa 8.9.1997 a schválením vydania nového znenia stanov podľa prílohy notárskej zápisnice.
|
(od: 11.02.1999 do: 31.12.2003) |
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 43/99, Nz 46/99 zo dňa 16.02.1999) prijalo dodatok č. 1. k stanovám a.s.
Predstavenstvo dňa 16.02.1999 schválilo novú prokúru.
|
(od: 22.12.1999 do: 31.12.2003) |
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.10.1999 (notárska zápisnica N 277/99, Nz 270/99 rozhodlo o zmenách v orgánoch a.s.
Riadne valné zhromaždenie dňa 18.4.2000 (notárska zápisnica N 82/00, NZ 83/00) schválilo zmenu stanov a.s. (dodatok č. 3 k stanovám a.s.) a zmenu členov Dozornej rady a.s.
|
(od: 02.08.2000 do: 31.12.2003) |
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 337/99, Nz 332/99 zo dňa 8.12.1999) rozhodlo o zvýšení základného imania a schválilo zmenu stanov, dodatok č. 2 k stanovám.
|
(od: 01.12.2000 do: 31.12.2003) |
Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 21.11.2000 (Notárska zápisnica N 302/00, Nz 290/00) schválilo zmenu stanov (dodatok č.4 k Stanovám akciovej spoločnosti). Predstavenstvo dňa 14.7.1999 odňalo prokúru Lotharovi Münzemu. Predstavenstvo dňa 18.10.2000 odňalo prokúru Hermanovi Schroederovi.
|
(od: 27.02.2001 do: 31.12.2003) |
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 186/01, Nz 186/01 zo dňa 3.7.2001) schválilo zvýšenie základného imania a prijalo dodatok č. 6 k stanovám a.s.
|
(od: 09.07.2001 do: 31.12.2003) |
Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 4.9.2001 (Notárska zápisnica č. N 350/01, Nz 341/01) schválilo zmenu stanov (dodatok č. 7 k Stanovám akciovej spoločnosti). Predstavenstvo dňa 4.7.2001 zvolilo Ing. Miloša Krausa za predsedu predstavenstva a.s.
|
(od: 27.09.2001 do: 31.12.2003) |
Valné zhromaždenie dňa 29.5.2001 (notárska zápisnica N 203/01, NZ 198/01 zo dňa 29.5.2001) schválilo zmenu stanov (dodatok č. 5 k stanovám a.s.).
|
(od: 28.03.2002 do: 31.12.2003) |
Predstavenstvo akciovej spoločnosti dňa 6.3.2002 rozhodlo o udelení novej prokúry.
|
(od: 28.06.2002 do: 31.12.2003) |
Riadne valné zhromaždenie dňa 25.03.2003, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 109/2003, Nz 21679/2003 odvolalo v súvislosti s uplynutím trojročného volebného obdobia celé predstavenstvo akciovej spoločnosti a zvolilo nové predstavenstvo, určilo predsedu a podpredsedu predstavenstva a.s. a vzalo na vedomie odňatie prokúry.
|
(od: 30.06.2003 do: 31.12.2003) |
|
English
