Extract from the Business Register the Slovak Republic

MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET

Slovensky

English

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III

This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section : Sa

Insert No.: 1782/B

Business name:

Bratcarl 1, s.r.o.

(from: 11/01/2007)

BRATCARL a.s.

(from: 06/25/1998 until: 10/31/2007)

Registered seat:

Hviezdoslavovo nám. 3
Bratislava 811 02

(from: 03/08/1999)

Hviezdoslavovo nám. 3
Bratislava 811 06

(from: 06/25/1998 until: 03/07/1999)

Identification number (IČO):

35 748 516

(from: 06/25/1998)

Date of entry:

06/25/1998

(from: 06/25/1998)

Legal form:

Private limited liability company

(from: 11/01/2007)

Joint-stock company

(from: 06/25/1998 until: 10/31/2007)

Objects of the company:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

(from: 06/25/1998)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

(from: 06/25/1998)

sprostredkovateľská činnosť

(from: 06/25/1998)

sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

(from: 06/25/1998)

obstarávateľské činnosti spojené so správou nehnuteľností

(from: 06/25/1998)

prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

(from: 06/25/1998)

marketingová činnosť

(from: 06/25/1998)

pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie

(from: 06/25/1998)

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osade triedy +++, v kempingoch triedy +++, a vo vyšších triedach

(from: 06/25/1998)

zmenárne

(from: 06/25/1998)

masérske služby

(from: 01/28/2002)

prevádzkovanie solária

(from: 01/28/2002)

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

(from: 01/28/2002)

prevádzkovanie parkovísk a garáží

(from: 01/28/2002)

organizovanie konferencií, kultúrnych a spoločenských podujatí

(from: 01/28/2002)

konferenčný servis

(from: 01/28/2002)

prenájom strojov a zariadení

(from: 01/28/2002)

prenájom motorových vozidiel

(from: 01/28/2002)

Management body:

konatelia

(from: 11/01/2007)

Managing board

(from: 06/25/1998 until: 10/31/2007)

Eric Assimakopoulos
Ashton Lake Drive 5485
Saratosa
Florida, USA
From: 11/01/2007

(from: 11/01/2007)

Sibrand van Roijen
Boulevard de la Foire 11
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 11/01/2007

(from: 11/01/2007)

Jason Karl Meads - člen predstavenstva
Dover Street 41
Londýn W1S 4NS
Veľká Británia
From: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 03/24/2006)

Jason Karl Meads - člen predstavenstva
Dover Street 41
Londýn W1S 4NS
Veľká Británia
From: 07/23/2004 Until: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 03/24/2006)

Edward Shay - člen predstavenstva
Ennismore Gardens Mews 18
Londýn SW7 1HY
Veľká Británia
From: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 03/24/2006)

Edward Shay - člen predstavenstva
Ennismore Gardens Mews 18
Londýn SW7 1HY
Veľká Británia
From: 07/23/2004 Until: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 03/24/2006)

Gautier Vaneyck - predseda predstavenstva
Fialkové údolie 6
Bratislava 811 01

(from: 03/08/1999 until: 01/29/2003)

Gautier Vaneyck - predseda predstavenstva
Fialkové údolie 6
Bratislava 811 01
From: 06/25/1998

(from: 01/30/2003 until: 08/30/2004)

Gautier Vaneyck - predseda predstavenstva
Fialkové údolie 6
Bratislava 811 01
From: 06/25/1998 Until: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Mgr. Vladimíra Vydrová - členka
Mesačná 1
Bratislava 821 02

(from: 06/25/1998 until: 01/29/2003)

Mgr. Vladimíra Vydrová - členka
Mesačná 1
Bratislava 821 02
From: 06/25/1998

(from: 01/30/2003 until: 08/30/2004)

Mgr. Vladimíra Vydrová - členka
Mesačná 1
Bratislava 821 02
From: 06/25/1998 Until: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Eric Assimakopoulos - predseda predstavenstva
Ashton Lake Drive 5485
Sarasota
Florida, U.S.A.
From: 07/23/2004 Until: 11/01/2007

(from: 11/01/2007 until: 10/31/2007)

Eric Assimakopoulos - predseda predstavenstva
Ashton Lake Drive 5485
Sarasota
Florida, U.S.A.
From: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 10/31/2007)

Johan Mevesen - člen
Heuveneindeweg 28
Zonhoven 3520
Belgicko
residence in the Slovak Republic :
Myslenická 14
Pezinok

(from: 06/25/1998 until: 01/29/2003)

Johan Mevesen - člen
Heuveneindeweg 28
Zonhoven 3520
Belgicko
residence in the Slovak Republic :
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 06/25/1998

(from: 01/30/2003 until: 08/30/2004)

Johan Mevesen - člen
Heuveneindeweg 28
Zonhoven 3520
Belgicko
residence in the Slovak Republic :
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 06/25/1998 Until: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Gautier Vaneyck - predseda
Avenue Henri Semal 27
Jamappe 1470
Belgicko
residence in the Slovak Republic :
Havlíčkova 14
Bratislava

(from: 06/25/1998 until: 03/07/1999)

Sibrand van Roijen - podpredseda prestavenstva
Boulevard de la Foire 11
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 01/18/2006 Until: 11/01/2007

(from: 11/01/2007 until: 10/31/2007)

Claude Zimmer - člen predstavenstva
Boulevard de la Foire 5
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 01/18/2006 Until: 11/01/2007

(from: 11/01/2007 until: 10/31/2007)

Sibrand van Roijen - podpredseda prestavenstva
Boulevard de la Foire 11
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 10/31/2007)

Claude Zimmer - člen predstavenstva
Boulevard de la Foire 5
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 10/31/2007)

Acting in the name of the company:

Ak má Spoločnosť viacerých konateľov, v mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Konateľ, ktorý koná a podpisuje v mene Spoločnosti je povinný k svoju menu a priezvisku pripojiť svoju funkciu a obchodné meno Spoločnosti.

(from: 11/01/2007)

V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda a jeden člen predstavenstva.

(from: 06/25/1998 until: 10/31/2007)

Capital:

483 170 000 Sk Paid up: 483 170 000 Sk

(from: 11/01/2007)

483 170 000 Sk Paid up: 483 170 000 Sk

(from: 01/30/2003 until: 10/31/2007)

483 170 000 Sk

(from: 01/28/2002 until: 01/29/2003)

300 614 000 Sk

(from: 06/25/1998 until: 01/27/2002)

Number of shares: 93334
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 Sk

(from: 01/28/2002 until: 10/31/2007)

Number of shares: 101584
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk

(from: 01/28/2002 until: 10/31/2007)

Number of shares: 93334
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 Sk

(from: 12/13/1999 until: 01/27/2002)

Number of shares: 10306
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk

(from: 12/13/1999 until: 01/27/2002)

Number of shares: 93334
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 000 Sk

(from: 06/25/1998 until: 12/12/1999)

Number of shares: 10306
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 2 000 Sk

(from: 06/25/1998 until: 12/12/1999)

Stockholder:

SUEZ-TRACTEBEL S.A.
Place du Trône 1
Brusel 1000
Belgické kráľovstvo

(from: 04/02/2004 until: 08/30/2004)

TRACTEBEL S.A.
Place du Trone 1
Brusel
Belgické kráľovstvo

(from: 01/30/2003 until: 04/01/2004)

Bratcarl Holdings S.A.
Boulevard de la Foire 11
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo

(from: 03/25/2006 until: 10/31/2007)

Bratcarl Holdings S.A.
Boulevard du Prince Henri 9B
Luxemburg L-1724
Luxemburské veľkovojvodstvo

(from: 08/31/2004 until: 03/24/2006)

Supervisory board:

Ing. Dušan Duša
Švermova 22
Trenčín
From: 01/23/2003

(from: 07/23/2003 until: 08/30/2004)

Ing. Dušan Duša
Švermova 22
Trenčín
From: 01/23/2003 Until: 05/26/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Laurie Ashley Farmer
Blackheath, Liskeard Gardens 25
Londýn
Veľká Británia
From: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 03/24/2006)

Laurie Ashley Farmer
Blackheath, Liskeard Gardens 25
Londýn
Veľká Británia
From: 07/23/2004 Until: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 03/24/2006)

Shane Edward Law
Southfields, Trentham Street 50
Londýn
Veľká Británia
From: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 03/24/2006)

Shane Edward Law
Southfields, Trentham Street 50
Londýn
Veľká Británia
From: 07/23/2004 Until: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 03/24/2006)

Ing. Peter Petrinec
Wolkrova 45
Bratislava
From: 01/23/2003 Until: 11/01/2007

(from: 11/01/2007 until: 10/31/2007)

Antonius Beekman
J.J. Viottastraat 39
Amsterdam 1071 JP
Holandsko
From: 12/15/2006 Until: 11/01/2007

(from: 11/01/2007 until: 10/31/2007)

Ing. Peter Petrinec
Wolkrova 45
Bratislava
From: 01/23/2003

(from: 07/23/2003 until: 10/31/2007)

Antonius Beekman
J.J. Viottastraat 39
Amsterdam 1071 JP
Holandsko
From: 12/15/2006

(from: 01/13/2007 until: 10/31/2007)

Patrik Herman
23 Sint-Aldegondestraat-B-9031
Gent
Belgicko

(from: 06/25/1998 until: 01/29/2003)

Patrik Herman
23 Sint-Aldegondestraat-B-9031
Gent
Belgicko
From: 06/25/1998

(from: 01/30/2003 until: 08/30/2004)

Patrik Herman
23 Sint-Aldegondestraat-B-9031
Gent
Belgicko
From: 06/25/1998 Until: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Paul Jacques
21 avenue des Lilas-B-1970
Wezenbeek-oppem
Belgicko
From: 06/25/1998 Until: 05/26/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Paul Jacques
21 avenue des Lilas-B-1970
Wezenbeek-oppem
Belgicko

(from: 06/25/1998 until: 01/29/2003)

Paul Jacques
21 avenue des Lilas-B-1970
Wezenbeek-oppem
Belgicko
From: 06/25/1998

(from: 01/30/2003 until: 08/30/2004)

Francois Job
Beukenlaan 6
Tervuren 3080
Belgicko
From: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 11/20/2006)

Guy Kesseler
rue du Long Chene 103
Wezembeek-Oppem B-1970
Belgicko
From: 07/31/2002 Until: 05/26/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Guy Kesseler
rue du Long Chene 103
Wezembeek-Oppem B-1970
Belgicko
From: 07/31/2002

(from: 01/30/2003 until: 08/30/2004)

Theodorus Uffing
Van Eycklei 1, BOX 6
Antwerp B-2018
Belgicko
From: 01/18/2006

(from: 03/25/2006 until: 01/12/2007)

Theodorus Uffing
Van Eycklei 1, BOX 6
Antwerp B-2018
Belgicko
From: 01/18/2006 Until: 12/15/2006

(from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)

Guy Votron
60 route de Besumont-B-1380
Lasne
Belgicko
From: 06/25/1998 Until: 07/23/2004

(from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)

Guy Votron
60 route de Besumont-B-1380
Lasne
Belgicko
From: 06/25/1998

(from: 01/30/2003 until: 08/30/2004)

Guy Votron
60 route de Besumont-B-1380
Lasne
Belgicko

(from: 06/25/1998 until: 01/29/2003)

Francois Job
Congresstraat 33
Brusel 1000
Belgicko
From: 01/18/2006 Until: 11/01/2007

(from: 11/01/2007 until: 10/31/2007)

Francois Job
Congresstraat 33
Brusel 1000
Belgicko
From: 01/18/2006

(from: 11/21/2006 until: 10/31/2007)

Other legal facts:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.5.1998 v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/1991 Zb. Vznikla transformáciou spoločnosti BRATCARL s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava na akciovú spoločnosť. Všetok majetok, právo, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti BRATCARL, s.r.o. prechádzajú na spoločnosť BRATCARL, a.s.

(from: 06/25/1998)

Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1032/99, Nz 974/99 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom.

(from: 12/13/1999)

Notárska zápisnica Nz 796/2001 spísaná dňa 11. 12. 2001 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, rozšírenie pred- metu činnosti. Dodatok č. 2 k stanovám zo dňa 11. 12. 2001.

(from: 01/28/2002)

Zápisnica zo zadadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 571/2002.

(from: 01/30/2003)

Zápisnica z doplňujúcich volieb do dozornej rady zo dňa 23.01.2003.

(from: 07/23/2003)

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2004. Paul Jacques, funkcia člena dozornej rady od 25.06.1998 do 26.05.2004. Guy Kesseeler, funkcia člena dozornej rady od 31.07.2002 do 26.05.2004. Ing. Dušan Duša, funkcia člena dozornej rady od 23.04.2003 do 26.05.2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2004. Mgr. Vladimíra Vydrová, Johan Mevesen, Gautier Vaneyck - funkcia členov predstavenstva od 25.06.1998 do 23.07.2004. Patrik Herman, Guy Votron - funkcia členov dozornej rady od 25.06.1998 do 23.07.2004.

(from: 08/31/2004)

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2006.

(from: 01/13/2007)

Notárska zápisnica N 372/2007, 41146/2007, NCRls 40845/2007 zo dňa 15.10.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy akciovej spoločnosti BRATCARL a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným Bratcarl 1, s.r.o.

(from: 11/01/2007)

Date of updating data in databases:	11/28/2024
Date of extract :	12/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person

BUSINESS REGISTERON INTERNET

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET