Extract from the Business Register the Slovak Republic

MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET

Slovensky

English

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III

This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section : Sa

Insert No.: 2396/B

Business name:

RM - Systém Holding, a.s.

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

ASTEA, a.s.

(from: 03/20/2000 until: 12/17/2001)

Registered seat:

Nám. SNP 14
Bratislava 811 06

(from: 09/04/2007 until: 01/09/2014)

Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01

(from: 05/02/2002 until: 09/03/2007)

Borská 6
Bratislava 841 04

(from: 03/20/2000 until: 05/01/2002)

Identification number (IČO):

35 784 288

(from: 03/20/2000)

Date of entry:

03/20/2000

(from: 03/20/2000)

Date of deletion:

01/10/2014

(from: 01/10/2014)

Grounds for deleting:

dobrovoľný výmaz

(from: 01/10/2014)

Legal form:

Joint-stock company

(from: 03/20/2000)

Objects of the company:

ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

(from: 12/18/2001 until: 01/13/2004)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

(from: 03/20/2000 until: 01/09/2014)

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(from: 03/20/2000 until: 01/09/2014)

sprostredkovateľská činnosť

(from: 03/20/2000 until: 01/09/2014)

reklamná a propagačná činnosť

(from: 03/20/2000 until: 01/09/2014)

poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

lektorská činnosť

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

automatizované spracovanie dát

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

prenájom výpočtovej techniky

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

upratovacie práce

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

leasingová činnosť

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

vedenie účtovníctva

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

činnosť účtovných poradcov

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

faktoring a forfaiting

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

organizovanie školení a seminárov

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky - programového vybavenia a reklamy

(from: 02/10/2003 until: 01/09/2014)

prevádzkovanie a prenájom programového vybavenia a systémov

(from: 02/10/2003 until: 01/09/2014)

spracovanie grafických návrhov na počítači

(from: 02/10/2003 until: 01/09/2014)

Management body:

Managing board

(from: 01/14/2004 until: 01/09/2014)

Managing board

(from: 05/02/2002 until: 01/13/2004)

Managing board

(from: 12/18/2001 until: 05/01/2002)

Managing board

(from: 03/20/2000 until: 12/17/2001)

JUDr. Darina Huttová - členka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 02/14/2002

(from: 05/02/2002 until: 03/27/2003)

JUDr. Darina Huttová - členka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 02/14/2002 Until: 11/24/2003

(from: 10/21/2003 until: 01/13/2004)

JUDr. Darina Huttová - členka - generálna riaditeľka od 01.01.2003
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 02/14/2002

(from: 03/28/2003 until: 10/20/2003)

JUDr. Darina Huttová - predsedníčka
Cabanova 2
Bratislava 841 02
Until: 02/14/2002

(from: 12/18/2001 until: 05/01/2002)

Ing. Peter Chrappa
Prostredná 156/30
Svätý Jur

(from: 06/26/2000 until: 12/17/2001)

Ing. Mária Kernová - členka
Saratovská 17
Bratislava 841 02

(from: 12/18/2001 until: 12/19/2006)

Ing. Mária Kernová - členka
Saratovská 17
Bratislava 841 02
Until: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 12/19/2006)

Ing. Július Kováčik
Trnavská cesta 154/12
Bratislava

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Ing. Július Kováčik - podpredseda
Trnavská cesta 154/12
Bratislava

(from: 05/23/2000 until: 12/17/2001)

Ing. Martin Kožányi
Hanulova 7
Bratislava

(from: 05/23/2000 until: 06/25/2000)

Ing. Adriena Litomerická
Detvianska 6330/A
Bratislava

(from: 05/23/2000 until: 12/17/2001)

Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 05
Until: 02/14/2002

(from: 12/18/2001 until: 05/01/2002)

Ing. Pavol Mihalkovič - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ - deň vzniku funkcií dňom 14.2.2002 a dňom 1.2.2002
Hodálova 1
Bratislava 841 04

(from: 05/02/2002 until: 03/27/2003)

Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 05
From: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 09/03/2007)

Ing. Pavol Mihalkovič - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 05
From: 12/14/2006 Until: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 09/03/2007)

Ing. Pavol Mihalkovič - predseda predstavenstva
Hodálova 1
Bratislava 841 04
From: 02/14/2002

(from: 03/28/2003 until: 12/19/2006)

Ing. Pavol Mihalkovič - predseda predstavenstva
Hodálova 1
Bratislava 841 04
From: 02/14/2002 Until: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 12/19/2006)

Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 7
Šamorín

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 7
Šamorín

(from: 05/23/2000 until: 12/17/2001)

Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 1245/7
Šamorín 931 01
From: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 03/26/2009)

Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 1245/7
Šamorín 931 01
From: 08/27/2007 Until: 01/26/2009

(from: 03/27/2009 until: 03/26/2009)

Ing. Martin Perďoch - predseda
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
From: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 09/03/2007)

Ing. Martin Perďoch - predseda
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
From: 12/14/2006 Until: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 09/03/2007)

RNDr. Rudolf Požgay , CSc. - člen
Toplianska 24
Bratislava 821 07
Until: 06/28/2002

(from: 12/18/2001 until: 09/25/2002)

Ing. Marián Sásik
Bulíkova 11
Bratislava 851 04

(from: 12/18/2001 until: 02/09/2003)

Ing. Roman Skušek - podpredseda
Zábreh 1501/3
Púchov

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Ing. Bohumil Vítek
Čeklovská 2
Bratislava

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Ing. Július Kováčik - predseda
Mikulášska 6652/1B
Bratislava 811 01
From: 01/26/2009

(from: 03/27/2009 until: 01/09/2014)

Acting in the name of the company:

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.

(from: 09/04/2007 until: 01/09/2014)

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.

(from: 12/20/2006 until: 09/03/2007)

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, pripoja konajúce osoby svoje podpisy. V rozsahu podľa čl. XIII. bod 2. písm. b/, c/, e/ stanov a.s. je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí svoj podpis.

(from: 01/14/2004 until: 12/19/2006)

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, pripoja konajúce osoby svoje podpisy. V rozsahu podľa čl. XXIII. bod 2. písm. b/, c/, e/ stanov a.s. je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii, pripojí svoj podpis.

(from: 05/02/2002 until: 01/13/2004)

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy súčasne predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak , že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.

(from: 12/18/2001 until: 05/01/2002)

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú buď predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo najmenej traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje podpisy.

(from: 03/20/2000 until: 12/17/2001)

Capital:

664 000 EUR Paid up: 664 000 EUR

(from: 03/27/2009 until: 01/09/2014)

20 000 000 Sk

(from: 03/20/2000 until: 03/26/2009)

Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR

(from: 03/27/2009 until: 01/09/2014)

Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk

(from: 03/20/2000 until: 03/26/2009)

Stockholder:

Danubia Holding, a.s.
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01

(from: 03/27/2009 until: 01/09/2014)

Danubia Invest, a.s.
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01

(from: 09/04/2007 until: 03/26/2009)

RM - S Market, o.c.p., a.s.
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01

(from: 01/14/2004 until: 12/19/2006)

Supervisory board:

Mgr. Zoltán Antal
Majstrovská 2702/3
Komárno

(from: 05/23/2000 until: 06/25/2000)

Ing. Branislav Bomba - predseda
Ľudové nám. 17
Bratislava

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Ing. Rastislav Danišek
Lehohradská 8
Svätý Jur

(from: 06/26/2000 until: 12/17/2001)

Ing. Peter Chrappa
Prostredná 156/30
Svätý Jur 900 21

(from: 12/18/2001 until: 12/19/2006)

Ing. Peter Chrappa
Prostredná 156/30
Svätý Jur 900 21
Until: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 12/19/2006)

Ing. Ľudovít Kaník
Akademická 4
Banská Štiavnica

(from: 05/23/2000 until: 12/17/2001)

Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03

(from: 12/18/2001 until: 12/19/2006)

Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 19
Bratislava 841 03
Until: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 12/19/2006)

Ing. Pavol Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 01

(from: 12/18/2001 until: 12/19/2006)

Ing. Pavol Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava 841 01
Until: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 12/19/2006)

Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava

(from: 05/23/2000 until: 12/17/2001)

Katarína Sedmáková
Krivánska 15
Banská Bystrica

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Mgr. Peter Stanček
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom

(from: 03/20/2000 until: 05/22/2000)

Mgr. Peter Stanček - predseda
M. Chrásteka 9
Nové Mesto nad Váhom

(from: 05/23/2000 until: 12/17/2001)

Ing. Mária Kernová - predseda
Saratovská 17
Bratislava 841 02
From: 12/14/2006 Until: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 09/03/2007)

Ing. Pavol Ondriš - člen
Cesta na Klanec 72
Bratislava 841 03
From: 12/14/2006 Until: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 09/03/2007)

Ing. Richard Bagin - člen
Silvánska 29
Bratislava 841 04
From: 12/14/2006 Until: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 09/03/2007)

Ing. Mária Kernová - predseda
Saratovská 17
Bratislava 841 02
From: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 09/03/2007)

Ing. Pavol Ondriš - člen
Cesta na Klanec 72
Bratislava 841 03
From: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 09/03/2007)

Ing. Richard Bagin - člen
Silvánska 29
Bratislava 841 04
From: 12/14/2006

(from: 12/20/2006 until: 09/03/2007)

Mgr. Martin Vrzgula - člen
Trenčianske Jastrabie 67
Trenčianske Jastrabie 913 22
From: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 01/09/2014)

Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
From: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 01/09/2014)

Ing. Miroslav Pančík - člen
Kapitána Nálepku 1290/8
Banská Bystrica 974 01
From: 08/27/2007

(from: 09/04/2007 until: 01/09/2014)

Other legal facts:

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 979/2013, Nz 56044/2013, NCRls 56783/2013 zo dňa 16.12.2013 o zrušení spoločnosti RM - Systém Holding, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 784 288, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2396/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Danubia Holding, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1177/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 986/2013, Nz 56049/2013, NCRls 56796/2013 notárkou Mgr. Tatianou Vršanskou dňa 16.12.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti RM - Systém Holding, a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky.

(from: 01/10/2014)

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.2.2000 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.

(from: 03/20/2000 until: 01/09/2014)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2000, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozorne rade. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 11.4.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 11.4.2000.

(from: 05/23/2000 until: 01/09/2014)

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.5.2000.

(from: 06/26/2000 until: 01/09/2014)

Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.12.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 789/01, Nz 789/01 spísana notárkou JUDr.Danielou Šikutovou . Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.12.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného ASTEA, a.s. na nové RM- Systém Holding, a.s.

(from: 12/18/2001 until: 01/09/2014)

Notárska zápisnica N 214/2002, Nz 214/2002 zo dňa 22.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 1.2.2002. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.2.2002.

(from: 05/02/2002 until: 01/09/2014)

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2002.

(from: 09/26/2002 until: 01/09/2014)

Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 11.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 729/2002, Nz 703/2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Sásika dňa 11.12.2002.

(from: 02/10/2003 until: 01/09/2014)

Zánik funkcie generálneho riaditeľa Ing. Pavla Mihalkoviča dňa 01.01.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.12.2002.

(from: 03/28/2003 until: 01/09/2014)

Zánik funkcie generálnej riaditeľky JUDr. Dariny Huttovej ku dňu 01.06.2003. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.05.2003.

(from: 10/21/2003 until: 01/09/2014)

Notárska zápisnica č. N 1031/03, Nz 109176/03 zo dňa 24.11.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. Zánik funkcie členky predstavenstva: JUDr. Darina Huttová 24.11.2003.

(from: 01/14/2004 until: 01/09/2014)

Notárska zápisnica č. N 753/2006, Nz 55852/2006, NCRls 55711/2006 zo dňa 14.12.2006

(from: 12/20/2006 until: 01/09/2014)

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.08.2007. Notárska zápisnica rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov zo dňa 27.08.2007.

(from: 09/04/2007 until: 01/09/2014)

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.1.2009

(from: 03/27/2009 until: 01/09/2014)

Date of updating data in databases:	12/03/2024
Date of extract :	12/05/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person

BUSINESS REGISTERON INTERNET

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET